Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działalności

Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje:

• działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, w tym kasyna gry i gry zręcznościowe oraz hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),
• waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno sprzedaż kryptowalut),
• handel bronią i sprzętem wojskowym.